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一、企业(yè)基本情况

（一）中文名称及简称

名称：华远陆港基础(chǔ)设(shè)施投资有限公司

简称：华远陆港基础(chǔ)设(shè)施

（二）外文名称及缩写

名称：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王晓旭

（四）股东名称：华远国际陆港集团有限公司

（五）注册地址：山西省太原市小店区(qū)龙城大街97號龙城壹號商办楼A座8、9层

（六）办公地址及其邮政编码

地址：山西省太原市小店区(qū)龙城大街97號龙城壹號商办楼A座8、9层

邮编：030006

（七）网(wǎng)址：hylgjcss.hyilp.com

（八）电子邮箱：hyilpii@163.com

（九）公司简介

华远陆港基础(chǔ)设(shè)施投资有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月成立，2020年10月经(jīng)华远国际陆港集团有限公司（以下简称“华远陆港集团”）批准，公司名称由山西能投基础(chǔ)设(shè)施投资开发(fā)有限公司更名为现(xiàn)名称。注册资本金5亿元，股东为华远陆港集团。

目前公司下属七户全资子公司：山西宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、山西晋泰瑞房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、太原市怡安居物业(yè)管理有限公司、山西能投宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、晋陆港（天津）置业(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三户控股子公司：山西建投远大建筑工业(yè)股份有限公司、晋城建投远大建筑工业(yè)股份有限公司、华远陆港远大装配式园区(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期间，公司將重点在铁路沿线土地综合开发(fā)、物流枢纽建设(shè)、城市基础(chǔ)设(shè)施建设(shè)、装配式建筑產(chǎn)业(yè)、物业(yè)管理服务(wù)五大板块发(fā)力，努力为华远陆港集团高质(zhì)量发(fā)展贡献力量。

二、主要財务(wù)数(shù)据(jù)、財务(wù)指標、財务(wù)会计报告和审计报告摘要

2022年，公司实现(xiàn)营业(yè)总收入22.84亿元，实现(xiàn)利润总额2.49亿元，实现(xiàn)凈利润1.66亿元。

截止2022年12月末，公司资產(chǎn)总额187.15亿元，负债总额135.26亿元，所有者权(quán)益总额51.89亿元。

三、薪酬情况

（一）公司领(lǐng)导(dǎo)班子薪酬情况

（二）员工情况

2022年在职职工年平均工资67380元/人。

四、董事会研究通过的重大事项和董事会报告摘要

（一）重大经(jīng)营决策

1.审议通过了2022年经(jīng)营业(yè)绩责任书的相关(guān)內(nèi)容。

2.审议通过了山西怡和房地產(chǎn)开发(fā)有限公司与万达集团合作运营天誉项目商业(yè)综合体的事宜。

3.审议通过了山西建投城建控股有限公司建设(shè)尖草坪区(qū)疫情防控集中隔离场所应(yīng)急工程项目的事宜。

（二）重大项目投资

1.审议通过了华远陆港远大装配式园区(qū)（大同）有限公司各股东实缴注册资本金及资本金用途的相关(guān)事宜。

2.审议通过了竞买大同装配式建筑工厂建设(shè)项目剩余土地的事宜。

3.审议通过了公司2022年度投资完成情况及2023年度投资计划。

（三）重要人事任免（董事、监(jiān)事、高级管理人员）

按照外部董事占多数(shù)原则，审议通过了子公司董事任免事宜。

（四）大额资金运作

1.审议通过了向太原农(nóng)村商业(yè)银行股份有限公司申请办理融资业(yè)务(wù)的事宜。

2.审议通过了向国家开发(fā)银行山西分行申请疫情防控专项资金贷款的事宜。

3.审议通过了公司与非银行金融机构(gòu)开展融资业(yè)务(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)权(quán)变动

审议通过了山西宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司注销太原宝佳物业(yè)管理有限公司的事宜。

（六）重大改制改组情况

公司无重大改制改组情况。

（七）重大突发(fā)事件、热点事件

公司未发(fā)生重大突发(fā)事件、热点事件。

（八）重大不良资產(chǎn)处置、核销

公司未发(fā)生重大不良资產(chǎn)处置、核销事项。

（九）重大未决诉讼

公司未发(fā)生重大未决诉讼。

（十）利润分配

审议通过了公司2021年度利润分配方案。

（十一）金融衍生业(yè)务(wù)等

公司未发(fā)生金融衍生业(yè)务(wù)。

五、年度財务(wù)预(yù)算和上年度財务(wù)预(yù)算执(zhí)行情况

2022年，公司完成营业(yè)收入22.84亿元，完成年度预(yù)算指標的114.18%；实现(xiàn)利润总额2.49亿元，完成年度预(yù)算指標的103.66%。

六、企业(yè)履行社会责任情况

（一）经(jīng)济责任

1.经(jīng)营责任

公司上下全面落实“疫情要防住、经(jīng)济要稳(wěn)住、发(fā)展要安全”的工作要求，坚持“稳(wěn)中求进”工作总基调(diào)和“12345”工作思路，全年目標任务(wù)圆满完成。完成营业(yè)收入22.84亿元，实现(xiàn)利润总额2.49亿元，资產(chǎn)总额187.15亿元，企业(yè)综合实力不断增强。

2.產(chǎn)业(yè)发(fā)展

基础(chǔ)设(shè)施公司2022年投资方向主要集中在国家和地方鼓励发(fā)展的基础(chǔ)设(shè)施行业(yè)和绿色新兴產(chǎn)业(yè)领(lǐng)域，各投资项目符合基础(chǔ)设(shè)施公司主辅业(yè)定位和发(fā)展方向。

（二）安全责任

1.公司安全理念

工作思路：以落实责任为前提 以完善机构(gòu)为保障 以教育培训(xùn)为基础(chǔ) 以制度管理为依托

工作要求：基层抓 抓基层 人人都是安全员

工作目標：安全生產(chǎn)无事故 作业(yè)现(xiàn)场无伤害 环(huán)境保护无污染 触碰红线零容忍

2.安全举措

以“基层抓、抓基层”为工作核心，建立全员安全生產(chǎn)责任清单。贯彻落实“国十五条硬措施”，细化分解69条任务(wù)清单。三年专项行动，大检查大整治大提升，危化品、燃气和生產(chǎn)经(jīng)营自建房隱患排查等活动有效开展，隱患治理能力不断增强。分解细化97项考核指標，开展全面安全“体检”。坚持“预(yù)防与应(yīng)急相结(jié)合”，修订备案公司《生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案》，制定印发(fā)《安全管理手册》，安全工作进一步规(guī)范。持续(xù)强化安全教育，开展培训(xùn)3776人次，应(yīng)急演练21次，安全技能和水平有效提升。

（三）创(chuàng)新责任

公司推动装配式混凝土预(yù)制构(gòu)件在项目中的规(guī)?；?、资源化利用，缩短了工期、降低了成本。开展城市污水厂排水深度处理技术(shù)研究和含氟工业(yè)废水处理方法研究等，提高了污水的重復(fù)使用率。全年公司加大研发(fā)投入，开展研发(fā)课题16项，获得专利授权(quán)17项。太原PC公司立项启动超长构(gòu)件井字架改造等11项创(chuàng)新工作，荣获“山西省专精特新企业(yè)”称號，再次荣获“高新技术(shù)企业(yè)”认定。目前，公司拥有两家高新技术(shù)企业(yè)，1个市级技术(shù)中心。

（四）环(huán)境责任

1.环(huán)境管理体系建设(shè)

公司严格按照国家新《环(huán)保法》要求，对“安全环(huán)境体系”建设(shè)情况进行摸底，加强对新工艺、新设(shè)备、新技术(shù)、新环(huán)境危险源的辨识工作，定期收集各类环(huán)保设(shè)施的运行记录、维保信息、登记台账，通过不断地改进，增强提高“安全环(huán)境管理体系”的运行效果，著力夯实环(huán)保基础(chǔ)。

2.节(jié)能降耗情况

在建地產(chǎn)项目从设(shè)计著手，外立面和屋面均采用挤塑聚苯板材料，建筑墻体采用导(dǎo)热系数(shù)较小的材料施工，降低了能耗。同时，做到了雨污分流，雨水被收集利用于小区(qū)道路清洗、绿色植被浇灌等。装配式建筑比传统(tǒng)建筑施工，减少大量现(xiàn)场作业(yè)，无粉尘、噪音、污水污染，无二次装修造成的大量建筑垃圾污染，低碳环(huán)保。在管小区(qū)使用节(jié)能型照明灯具，推行在小区(qū)楼顶安装太阳能发(fā)电设(shè)施，供小区(qū)夜间路灯照明所需，节(jié)约能耗。

3.“三废治理”情况

生活区(qū)、办公区(qū)垃圾统(tǒng)一处理。施工现(xiàn)场设(shè)置临时垃圾堆放点,专人管理,集中堆放,采取遮盖防尘措施并定期外运。隨时调(diào)度洒水车进行作业(yè)，確保施工现(xiàn)场无扬尘。同时，对施工现(xiàn)场临时道路进行硬化处理。

4.污染物排放情况

施工现(xiàn)场设(shè)置各类废料池，建筑废料实行分类收集，集中堆放，统(tǒng)一处理。在建项目、装配式建筑工厂、物业(yè)公司將雨水、生活水进行三级沉淀处理，达到排放標准后统(tǒng)一排放。

5.环(huán)境污染事件情况

公司未发(fā)生环(huán)境污染事件。

（五）企业(yè)责任

1.员工情况

公司2022年末从业(yè)人员2045人。

2.劳动保障

（1）合同签订及履行情况

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规(guī)，与职工订立、履行、变更、解除和终止劳动合同。依法建立和完善劳动合同管理规(guī)章制度，保障职工依法享有劳动权(quán)利、履行劳动义务(wù)。

（2）社会保险和福利

公司及各子公司均按照《社会保险法》规(guī)定参加各项社会保险并按时足额缴纳社保费用。

3.培训(xùn)与成长

公司完成2022年度职业(yè)技能提升培训(xùn)任务(wù)，全年培训(xùn)232人，培训(xùn)合格率100%；全年完成技能人才队伍建设(shè)取证152人，进一步提高了在岗职工的岗位技能和综合素质(zhì)。

4.纳税情况

公司缴纳税费1.33亿元，其中增值税0.62亿元，城市维护建设(shè)税0.04亿元，教育费附加（含地方教育费附加）0.03亿元，企业(yè)所得税0.39亿元，房產(chǎn)税0.01亿元，土地使用税0.03亿元，土地增值税0.15亿元。

5.党风廉政建设(shè)

公司党委围绕实现(xiàn)全年工作目標，深化创(chuàng)新实践，强化政治优(yōu)势，深刻认识“两个確立”重大意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。对中央、省、国资委、华远陆港集团各项决策部署和重要指示，坚持做到第一时间传达学习、研究部署和贯彻落实，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持从严治党，一体推进“三不”机制建设(shè)，为实现(xiàn)公司高质(zhì)量发(fā)展提供坚强保证。组织召开了党风廉政建设(shè)及反腐败工作会，按照全面从严治党“两个责任”要求，签订《党风廉政建设(shè)目標责任书》《一岗双责目標责任书》，构(gòu)建党委主体责任、纪委监(jiān)督责任贯通协(xié)同责任机制，营造了风清气正的政治生態(tài)。

6.扶贫救灾(zāi)

2022年公司帮扶五台县豆村镇(zhèn)范家庄村设(shè)立一家“爱心超市”；春节(jié)和七一前夕对帮扶村范家庄村进行走访慰问送温暖；消费帮扶农(nóng)特產(chǎn)品3万余元。

七、生產(chǎn)经(jīng)营情况

土地综合开发(fā)项目有力推进。天誉住宅、清徐教育小镇(zhèn)项目如期交房；近山庭院、瑞景花园、宸悦府项目建设(shè)稳(wěn)步推进；泰瑞城项目荣获2022年中国土木工程詹天佑奖优(yōu)秀住宅小区(qū)金奖；天誉商业(yè)体项目成功签约万达商管集团，品牌影响力不断增强。城市建设(shè)项目有序?qū)嵤?/span>污水处理、中原街入廊管线、古交市东部新城火山片区(qū)、兴县农(nóng)村公路等项目建设(shè)如期推进，为提升城市功能作出了有益贡献。物业(yè)服务(wù)项目持续(xù)增量扩面，全面启动“物业(yè)服务(wù)品质(zhì)提升专项行动”，推行物业(yè)+N服务(wù)，创(chuàng)建综合运营服务(wù)模式，天润园小区(qū)（南区(qū)、北区(qū)）荣获“园林式居住区(qū)”称號，太铁佳苑小区(qū)入选“加强物业(yè)管理共建美好家园”100个典型案例，树立了良好形象。装配式建筑產(chǎn)业(yè)稳(wěn)步发(fā)展。公建和新材料领(lǐng)域產(chǎn)品种类不断丰富，PC產(chǎn)品市场有力拓展，成功签约晋城市新材料產(chǎn)业(yè)园等多个项目，尖草坪区(qū)隔离用房、装配式公安岗?fù)ろ椖宽樌雌诮桓?。大?/span>PC工厂建成即將投產(chǎn)，全省PC產(chǎn)业(yè)布局初具雏形。

八、大额度资金运作

（一）重大投资

公司2022年度完成投资额20.04亿元。

（二）重大融资

2022年公司向金融机构(gòu)融资6.13亿元。

（三）资產(chǎn)抵押

公司所属子公司將位于长治市潞洲区(qū)五针街道路北侧(cè)一土地进行抵押。

（四）质(zhì)押及对外担保

2022年公司不涉及质(zhì)押及对外担保。

（五）对外提供借款

2022年公司不涉及对外提供借款。

（六）年度对外捐赠情况

2022年公司不涉及对外捐赠。

（七）境外投资等非日常经(jīng)营性资金运作情况

2022年公司不涉及境外投资等非日常经(jīng)营性资金运作。

九、职工权(quán)益维护

（一）全年劳动合同签订数(shù)

全年新签、续(xù)签劳动合同325份。

（二）维护职工权(quán)益典型案例

全年无维护职工权(quán)益典型案例。

（三）职称评定办法及程序

公司职称评定办法及程序严格按照山西省人社厅相关(guān)规(guī)定执(zhí)行。

（四）人才培训(xùn)计划及落实情况

根据(jù)培训(xùn)方案安排，全年组织开展房地產(chǎn)专业(yè)知识、物业(yè)服务(wù)、財务(wù)知识、公文写作、法律法规(guī)等各类培训(xùn)共计342次。

十、全年工会工作情况概述

2022年在上级工会和公司党委的正確领(lǐng)导(dǎo)下，公司工会认真贯彻全心全意依靠职工办企业(yè)的方针，围绕公司中心任务(wù)和重点工作，积极组织和引导(dǎo)广大职工投身企业(yè)改革发(fā)展中，推动重点项目落地和建设(shè)。积极组织参加省总工会、省国资委、华远陆港集团工会的各种书画、体育、联(lián)谊、支教等活动，通过宣传、学习、培训(xùn)、比武等形式，大力加强职工思想道德和业(yè)务(wù)技能建设(shè)，广大职工综合素质(zhì)有效提升，工会活力、凝聚力和战(zhàn)斗力得到加强，职工合法权(quán)益得到进一步维护。